Mirad estas noticias, que buena pinta tienen.
Lo que no cuenta es que el HSBC ha pedido ¡perdón por lavar dinero de la droga! ¡No se dieron cuenta! Jajajaa!
Esta otra va en el mismo sentido.
Mis amigas de Click your mind han hecho esta entrevista sobre el sistema monetario.
Ejecutivo de HSBC dimite por escándalo de lavado de dinero
David Bagley anunció su renuncia ante un subcomité del Senado de EU
Se dio a conocer que la entidad contribuyó en Estados Unidos en operaciones de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y la financiación del terrorismo
WASHINGTON,
ESTADOS UNIDOS (17/JUL/2012).- El jefe del departamento de control del banco
británico HSBC, David Bagley, anunció hoy su dimisión ante un subcomité del
Senado de EU, tras conocerse que la entidad contribuyó en Estados Unidos a
operaciones de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y la
financiación del terrorismo.
«He recomendado al grupo que ahora es el momento adecuado para mí y para
el banco, de que alguien nuevo sirva como jefe de control del grupo»,
indicó el ejecutivo, quien señaló que ha acordado trabajar con la entidad para
que haya una «transición ordenada».
Bagley, que ha ocupado este cargo supervisor desde 2002 y ha trabajado en
diferentes puestos de este departamento durante 13 años, explicó que ha estado
pensando sobre la transformación estructural del departamento de control y ha
emitido esta recomendación a la ejecutiva de la institución financiera.
El Senado de EU ha revelado en un informe, tras una investigación de un año,
que el banco a través de sus filiales operaba en el mercado estadounidense con
fondos procedentes de los cárteles del narcotráfico de México y países como
Irán y Siria, sobre los que pesan sanciones del Gobierno estadounidense.
El directivo reconoció que «a pesar de los esfuerzos y la dedicación de
muchos profesionales, HSBC no ha estado a la altura de nuestras propias
expectativas y las expectativas de nuestros reguladores».
El subcomité de investigaciones permanentes del Senado se reunió este martes
para analizar los resultados de este informe en el que se prevé que además
participen la presidenta de la división de HSBC América, Irene Dorner, y el
jefe del servicio jurídico del banco, Stuart Levey.
El presidente del subcomité, el demócrata Carl Levi, subrayó al comienzo de la
audiencia la «gran preocupación del subcomité y de todos los
estadounidenses del comportamiento durante años (del banco) que no tomó ninguna
acción formal o informal» para evitar estas operaciones de blanqueo.
Y lamentó que la falta de acción puede permitir que «los delincuentes
utilicen dólares de EU y transferencias para cometer delitos, armar grupos
terroristas, producir y transportar drogas ilegales e incluso tratan de obtener
armas de destrucción masiva».
El subcomité ha realizado una investigación sobre las actividades de HSBC entre
2006 y 2010 en la que ha revisado 1,4 millones de documentos incluidos
historiales bancarios, correspondencia, correos electrónicos y documentos
legales, además ha entrevistado a 75 altos cargos de HSBC y de sus filiales,
así como reguladores bancarios estadounidenses.
El objetivo era analizar «las vulnerabilidades que el lavado de dinero y
la financiación del terrorismo crea cuando un banco global utiliza su filial en
EU».
